美克家居2017年非公开发行限售股上市流通提示性公告

【亿邦动力讯】9月7日消息，关于“美克家居2017年非公开发行限售股上市流通提示性公告”美克家居公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600337
证券简称：美克家居
编号：临 2018-079

美克国际家居用品股份有限公司

2017 年非公开发行限售股上市流通提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为 269,230,769 股

● 本次限售股上市流通日期为 2018年 9月 13日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

1、核准时间

根据中国证券监督管理委员会 2017年 6 月 15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925 号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过 310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）307,692,307股。

2、股份登记时间

本次发行新增股份已于 2017年 9月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本变更为 1,806,100,763 股。

3、锁定期安排

本次非公开发行，公司控股股东美克投资集团有限公司认购的股票自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，其他 5 名投资者认购的股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2018 年 2月 23日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至 2018 年 5 月 22 日，本次回购期限届满，公司累计已回购股份数量为 24,328,027 股。公司于 2018 年 5 月24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。本次回购股份注销完成后，公司总股本变更为 1,781,772,736股。

公司于 2018年 5月 7日召开 2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司 2017

年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案》，本次回购的限制性股票数量为 6,720,000股，该部分股票于 2018年 6月 22日予以注销。本次限制性股票注销完成后，公司总股本变更为 1,775,052,736股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东泰达宏利基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司承诺：自美克家居本次非公开发行股票新增股份上市之日起 12 个月内不转让所认购的新股。

除锁定期承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”）就美克家居非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、东兴证券对美克家居非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 269,230,769 股；

本次限售股上市流通日期为 2018年 9月 13日。

本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号 股东名称 持有限售股数量

持有限售股占公司总股本比例

本次上市流通数量

剩余限售股数量

1 泰达宏利基金管理有限公司 56,538,461 3.19% 56,538,461 0

2 建信基金管理有限责任公司 57,307,691 3.23% 57,307,691 0

3 民生加银基金管理有限公司 85,961,538 4.84% 85,961,538 0

4 新华基金管理股份有限公司 59,038,460 3.33% 59,038,460 0

5 嘉实基金管理有限公司 10,384,619 0.59% 10,384,619 0

合计 269,230,769 15.17% 269,230,769 0

六、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件的流通股份

1、其他境内法人持有股份 307,692,307 -269,230,769 38,461,538

2、境内自然人持有股份 8,280,000 0 8,280,000

有限售条件的流通股份合计 315,972,307 -269,230,769 46,741,538

无限售条件的流通股份

A股 1,459,080,429 269,230,769 1,728,311,198

无限售条件的流通股份合计 1,459,080,429 269,230,769 1,728,311,198

股份总额 1,775,052,736 0 1,775,052,736

七、上网公告附件

1、东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股份限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一八年九月八日

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